Investigação liga Shimada a tráfico e fraude do INSS
Uma investigação da Polícia Civil de São Paulo aponta que o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada comandava uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas. O esquema estaria conectado a empresas envolvidas na fraude do INSS e na operação Carbono Oculto, que investigou a infiltração do PCC no setor de combustíveis.
O caso, chamado de Operação Saturno, foi enviado à Justiça Federal em maio. O motivo foi a "possível conexão probatória com investigações federais já em andamento", segundo a polícia.
As informações foram repassadas à Polícia Federal e fazem parte da operação que prendeu Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, secretária de Shimada. O empresário está foragido. A defesa de Shimada disse que deve se pronunciar mais tarde. A reportagem tenta localizar os advogados de Stella.
Dois dias antes da operação, ambos foram alvo de sanções do governo dos Estados Unidos. A acusação é de que operam um esquema de lavagem de dinheiro do PCC.
A investigação começou em 2024 com a prisão de Alexsandro Freitas Faria, o "Leko". Com ele, policiais apreenderam cerca de R$ 100 mil em espécie e outros itens ligados ao tráfico. A perícia no celular de Leko revelou uma rede de lavagem de dinheiro com transações entre pessoas físicas e jurídicas.
O nome de Shimada apareceu após o cruzamento de dados do celular de Leko com outras investigações. A primeira ligação envolveu a empresa Wave Intermediações, alvo de uma operação do Gaeco sobre desvios no patrocínio da VaideBet ao Corinthians.
Shimada foi ligado ao comando da Wave Intermediações, registrada em nome de terceiros. A empresa foi conectada à Victory Trading, microempresa fundada por ele em 2021. Em novembro de 2023, a Victory virou sociedade limitada e aumentou seu capital social de R$ 110 mil para R$ 30 milhões. Entre novembro de 2023 e março de 2024, a empresa recebeu R$ 25 milhões da Wave Intermediações.
O relatório final aponta que as empresas de Shimada estão ligadas a CNPJs envolvidos na fraude bilionária do INSS e na Operação Carbono Oculto. A conexão, segundo os investigadores, ocorre por meio de contas "bolsão", usadas para receber valores de atividades criminosas.
O relatório da CPMI do INSS cita a Victory e a Wave Intermediações como parte da rede que recebia recursos desviados de aposentados e pensionistas. A investigação aponta Shimada como parte de um dos núcleos do esquema.
Esse grupo tem conexão com outro núcleo de empresas suspeitas de operar recursos da Arpar, ligada a Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS". O proprietário formal da Arpar, Rodrigo Moraes, foi preso em dezembro em outra investigação federal.
O relatório da Operação Saturno também cita uma ponte entre esse núcleo e a Wise Tech, que faz parte da teia de empresas investigadas na Carbono Oculto. Investigadores afirmam haver conexão entre a Wise Tech e um empresário envolvido na operação.